導(dǎo)言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇企業(yè)文化建設(shè)申報材料，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

文字綜述——集團(tuán)綜合治理工作綜述（綜治、安全、環(huán)境、衛(wèi)生、計劃生育、環(huán)／安體系建設(shè)等） 檔案陳列——

篇2

誠實守信歷來是中華民族的一種美德，這點從眾多典故、俗語中就能看出來：像曾子殺豬、曹操斷發(fā)、立木取信，還包括烽火戲諸侯等等，無不向我們闡述了誠信的重要。這種東西從某種意義上來說已經(jīng)潛移默化于我們的民族精神里了。誠實守信是企業(yè)的生命，是企業(yè)生存之本。以誠取勝，贏得顧客信賴，從而贏得市場，沒有信用，企業(yè)就失去客戶，失去市場，失去希望。

河南漯阜鐵路實業(yè)有限公司是周口一家知名房產(chǎn)企業(yè)，于2006年按照國有大中型企業(yè)“主輔分離、輔業(yè)改制”政策從河南省地方鐵路局周口分局分離后改制設(shè)立。公司自成立以來始終秉承“誠實守信、求是創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，實現(xiàn)了資產(chǎn)的較大增值，職工收入穩(wěn)步增長，呈現(xiàn)出和諧、穩(wěn)定、發(fā)展的良好局面。公司投資興建的“龍都國際廣場”、“東方龍都小區(qū)”、“龍都紅星廣場”等項目備受社會各界關(guān)注，通過連片區(qū)域開發(fā)，已形成豫東皖西最大的建材家居商品集散地，為周口市經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。

公司創(chuàng)立伊始，確定誠信經(jīng)營理念，建設(shè)企業(yè)內(nèi)部誠信機制。

公司在成立初期，就把“誠信經(jīng)營”作為創(chuàng)業(yè)發(fā)展的宗旨；企業(yè)在成長壯大的過程中，始終把誠信守法經(jīng)營作為企業(yè)生存和穩(wěn)定發(fā)展的基石。2006年“主輔分離、輔業(yè)改制”后，實業(yè)公司進(jìn)一步健全和完善了企業(yè)各項規(guī)章制度，總結(jié)和提煉了切合自身特點的企業(yè)文化，確定了把“誠實守信，求是創(chuàng)新”作為企業(yè)發(fā)展的核心經(jīng)營理念，明確了企業(yè)健康發(fā)展的價值取向，始終把堅持誠實守法經(jīng)營作為企業(yè)發(fā)展的第一生命線。

公司在十多年的發(fā)展中，在漯阜公司、市直工委、市工商局等部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“誠實、守信、求是、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念和“誠信為本，服務(wù)客戶”的經(jīng)營宗旨，將誠信視為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的生存之道和重要保障，把重合同、守信譽作為企業(yè)發(fā)展的基石，打造了以誠信經(jīng)營為核心的企業(yè)文化。堅持依法經(jīng)營，自覺服從行業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)；堅持公平競爭、優(yōu)質(zhì)服務(wù)；堅持把誠信經(jīng)營作為企業(yè)的追求；堅持靠信用待用戶，爭市場，多年來建設(shè)了一整套成熟的以誠信理念為宗旨的企業(yè)文化體系。

市場經(jīng)濟(jì)是誠信經(jīng)濟(jì)，誠信必將成為企業(yè)行為的準(zhǔn)則，成為企業(yè)管理的靈魂和根基。而創(chuàng)建企業(yè)誠信經(jīng)營準(zhǔn)則與員工的行為規(guī)范密切相關(guān)；在建設(shè)誠信企業(yè)的過程中，公司把誠信建設(shè)作為企業(yè)文化建設(shè)的中心環(huán)節(jié)來抓，倡導(dǎo)“誠實、守信、求是、創(chuàng)新”的企業(yè)作風(fēng)。公司從確立生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)則和行為規(guī)范入手，在管理工作中建立了符合時代要求和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在精神文明建設(shè)上，建立以公司員工守則為基準(zhǔn)的系列行為規(guī)范。打造企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)率先垂范立誠守信平臺，為企業(yè)經(jīng)營和員工成長提供行為導(dǎo)向。完善誠信經(jīng)營準(zhǔn)則和行為規(guī)范，不斷提升員工的職業(yè)道德意識，把職業(yè)道德建設(shè)納為企業(yè)文化建設(shè)的體系之中。

公司健康發(fā)展，帶動商戶堅守誠信，建設(shè)市場文明誠信體系。

2011年7月，實業(yè)公司傾力打造的龍都國際廣場一期商業(yè)于盛裝開業(yè)，項目位于周口市大慶路南段西側(cè)，占地約43畝，建筑總面積約4萬平方米，是集建材中心、家俱家電、美食餐飲、購物商場、公寓式酒店等多重商業(yè)形態(tài)于一身的城市多維綜合體。

在龍都國際廣場成立初期，由于市場中建材行業(yè)的數(shù)量驟然增多，從而導(dǎo)致了市場的競爭壓力逐漸突出。部分投資建材行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，出現(xiàn)了在經(jīng)營中弄虛作假的苗頭。為保障文明誠信市場的建設(shè)，公司在堅持“誠實、守信、求是、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念的同時，致力于推廣誠信經(jīng)營理念，打造成熟的文明誠信市場；公司積極幫助客戶走出困境，普及誠信經(jīng)營的理念，幫助客戶從自身著手，堅守誠信經(jīng)營，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，為消費者打造一個放心的一站式建材購物市場，從而保障了周口市建材行業(yè)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。

近年來，我們在市工商局專業(yè)分局的關(guān)心和指導(dǎo)下，我們把誠信經(jīng)營的理念進(jìn)行大力宣傳，把誠信深入到每一個市場商戶中，在整個市場范圍內(nèi)，利用廣告噴繪、門頭廣告等形式做了大量的宣傳與活動。致力于樹立文明誠信體系，建設(shè)商戶紅黑榜，對市場商戶進(jìn)行評先，對誠信經(jīng)營店鋪進(jìn)行表揚鼓勵，配合專業(yè)分局對市場內(nèi)假冒偽劣產(chǎn)品或過期商品進(jìn)行清理，宣傳誠信經(jīng)營，杜絕市場出現(xiàn)失信行為，建設(shè)成熟的誠信評價體系。對市場內(nèi)出店經(jīng)營商戶進(jìn)行規(guī)勸，促其整改；對市場內(nèi)車輛停放重新規(guī)劃，減少車輛亂停亂放；加大市場衛(wèi)生的整治力度，優(yōu)化市場經(jīng)營環(huán)境，對市場裝修進(jìn)行統(tǒng)一管理，改善市場整體形象。對市場道路進(jìn)行綠化改造，對破損路面進(jìn)行修復(fù)。大大改善了市場的經(jīng)環(huán)境，極大的提升了市場形象。近年來，市場連續(xù)榮獲“文明誠信市場”、“文明誠信企業(yè)”等榮譽稱號，周口市委領(lǐng)導(dǎo)來我市場進(jìn)行視察，對我們的工作給予充分肯定，并且為下一步工作指明了方向。

公司長遠(yuǎn)發(fā)展，誠信精神受到認(rèn)可，弘揚誠信經(jīng)營文化理念。

自公司成立以來，始終堅持以為商戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為己任，在不斷變換的市場中取得了不凡的業(yè)績。公司各項業(yè)務(wù)均有不同程度地增長，同時也贏得了社會各界朋友的認(rèn)同和商戶的贊譽。

2014年，實業(yè)公司誠信經(jīng)營的理念受到了社會各界朋友的認(rèn)同，多年來始終堅持“誠實、守信、求是、創(chuàng)新”的精神打動了中國家居流通業(yè)第一品牌—紅星美凱龍集團(tuán)；在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過多輪實地考察，2014年初，實業(yè)與上海紅星美凱龍實業(yè)有限公司、上?；劬壨顿Y管理有限公司共同出資10000萬元，成立河南美慧置業(yè)有限公司，開發(fā)建設(shè)龍都紅星廣場項目。

龍都·紅星廣場項目是河南美慧置業(yè)有限公司投資興建的新型商業(yè)綜合體項目。2016年被列為河南省A類重點建設(shè)項目。項目一期是以引領(lǐng)城市發(fā)展的前瞻性思維，吸納集紅星美凱龍家居MALL、大衛(wèi)茂購物公園、紅星金街、建材博覽、文化娛樂、商務(wù)辦公、高端公寓為一體，打造購物、休閑、娛樂、商務(wù)、居住等多功能于一身的新型商業(yè)綜合體。工程占地127.4畝，建筑面積36萬方平方米。截止目前，已完成主體工程量的85%，其中紅星美凱龍全球家居生活廣場已于6月2日開業(yè)運營，年內(nèi)其他各業(yè)態(tài)可全部達(dá)成營業(yè)條件。

篇3

關(guān)鍵詞 卓越績效模式；航天制造企業(yè)；質(zhì)量管理

1 引言

卓越績效模式是從全面質(zhì)量管理的思想發(fā)展、源于美國波多里奇國家質(zhì)量獎標(biāo)準(zhǔn)的一類經(jīng)營管理模式的總稱。目前，國際上已有80多個國家和地區(qū)形成了以各類質(zhì)量獎為載體的卓越績效模式推進(jìn)方法，追求卓越質(zhì)量更是成為世界范圍內(nèi)質(zhì)量管理的潮流和趨勢。2004年，國家頒布《卓越績效評價準(zhǔn)則》[1]和《卓越績效評價準(zhǔn)則實施指南》[2]兩項標(biāo)準(zhǔn)；2009年，為提高航天行業(yè)整體質(zhì)量效益和競爭能力，航天兩大集團(tuán)共同設(shè)立“中國航天質(zhì)量獎”，借此推行具有航天特色的卓越績效模式。近年來，隨著國內(nèi)外競爭環(huán)境的復(fù)雜多變和我國經(jīng)濟(jì)增長的轉(zhuǎn)型升級，航天制造企業(yè)的型號生產(chǎn)任務(wù)呈現(xiàn)出多型號并舉、研制與批產(chǎn)并存的態(tài)勢，并體現(xiàn)出高密度發(fā)射、政治性強、責(zé)任重大等特點。為滿足新常態(tài)下航天型號高強密度發(fā)射的需求，進(jìn)一步落實國家“三個轉(zhuǎn)變”和“提質(zhì)增效升級”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面實施卓越績效模式成為提升航天制造企業(yè)的質(zhì)量管理水平，提高經(jīng)營效率和效益，增強整體競爭力，實現(xiàn)持續(xù)成功[3]的重要手段。

2 卓越績效模式研究

2.1 卓越績效模式的起源

卓越績效模式起源于全面質(zhì)量管理的思想并從日本質(zhì)量管理的成功開始。直到20世紀(jì)初，現(xiàn)代意義上的質(zhì)量管理活動才真正開始，根據(jù)解決問題的手段和方式不同，一般可以將其分為三個階段，如表1所示。

1951年，美國著名質(zhì)量專家朱蘭在《質(zhì)量控制手冊》（第一版）中明確提出，為了對質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，除了統(tǒng)計質(zhì)量控制以外，尚有許多其他重要的質(zhì)量職能必須予以關(guān)注。1956年，美國通用電氣公司的費根堡姆首先提出了“全面質(zhì)量管理（TQM）”的概念，他認(rèn)為解決質(zhì)量問題不能只是局限于y計質(zhì)量控制，逐漸發(fā)展成為滿足顧客要求所必需的所有過程。

日本在1950年以后邀請戴明、朱蘭等美國質(zhì)量專家赴日講學(xué)指導(dǎo)，引進(jìn)統(tǒng)計質(zhì)量控制等方法，之后在實踐中發(fā)展成為“全公司的質(zhì)量管理”，并開發(fā)出許多有效的質(zhì)量管理工具和方法。日本質(zhì)量管理專家石川馨概括出“全公司的質(zhì)量管理的特點在于整個公司從上層管理人員到全體職工都參加質(zhì)量管理”的概念。20世紀(jì)80年代以后，由于在全面質(zhì)量管理方面的成功實踐和領(lǐng)先地位，日本企業(yè)在許多領(lǐng)域打敗了美國企業(yè)，日本的經(jīng)濟(jì)和企業(yè)競爭力達(dá)到了巔峰。隨著日本制造優(yōu)良產(chǎn)品的流通，全面質(zhì)量管理的概念也傳播到世界各地。

1987年，美國創(chuàng)立了馬爾科姆?波多里奇國家質(zhì)量獎計劃，該獎項的評審依據(jù)稱為“卓越績效準(zhǔn)則”。這套準(zhǔn)則的出臺很快引起了美國及世界各國的政府和企業(yè)界的關(guān)注，因為它不僅能為申報質(zhì)量獎的企業(yè)提供一個評價標(biāo)準(zhǔn)，而且有助于提高各類組織的質(zhì)量績效標(biāo)準(zhǔn)和期望水平。實踐證明。以美國國家質(zhì)量獎為載體的卓越績效準(zhǔn)則實施，在相當(dāng)程度上促進(jìn)了美國20世紀(jì)90年代后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使之重新回到世界經(jīng)濟(jì)霸主的位置。

目前，卓越績效模式作為一種可重復(fù)使用的績效管理和持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)方法指南，得到越來越廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。

2.2 卓越績效評價準(zhǔn)則

我國的GB/T 19580《卓越績效評價準(zhǔn)則》是在學(xué)習(xí)借鑒美國波多里奇質(zhì)量獎評審依據(jù)的基礎(chǔ)上制定的，同時也結(jié)合了我國國情和20多年推行全面質(zhì)量管理的經(jīng)驗，其基本理念和框架是一致的，但內(nèi)容略有不同。

（1）美國波多里奇卓越績效準(zhǔn)則

美國波多里奇卓越績效準(zhǔn)則包括11個核心價值觀和理念：遠(yuǎn)見卓識的領(lǐng)導(dǎo)、顧客驅(qū)動的卓越、組織和個人的學(xué)習(xí)、重視員工和合作伙伴、敏捷性、關(guān)注成功、創(chuàng)新管理、基于事實的管理、社會責(zé)任、注重結(jié)果和創(chuàng)造價值、系統(tǒng)的視角。

波多里奇卓越績效準(zhǔn)則的框架結(jié)構(gòu)如圖1所示，“整合”反映了整個系統(tǒng)的內(nèi)部關(guān)聯(lián)性。

核心價值觀與理念是評價準(zhǔn)則的基礎(chǔ)，根植于組織內(nèi)部。組織概述描述組織在各個方面所處的環(huán)境。測量、分析與知識管理是系統(tǒng)基礎(chǔ)，對于組織實現(xiàn)高效管理、改進(jìn)績效和提高競爭力至關(guān)重要。領(lǐng)導(dǎo)三角（領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略和顧客）與結(jié)果三角（員工、運營和結(jié)果）之間緊密聯(lián)系，所有的行動歸于最終結(jié)果來體現(xiàn)。

（2）我國卓越績效評價準(zhǔn)則

我國的卓越績效評價準(zhǔn)則包括9條基本理念：遠(yuǎn)見卓識的領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略導(dǎo)向、顧客驅(qū)動、社會責(zé)任、以人為本、合作共贏、重視過程與關(guān)注結(jié)果、學(xué)習(xí)、改進(jìn)與創(chuàng)新、系統(tǒng)管理。

我國卓越績效評價準(zhǔn)則的框架結(jié)構(gòu)如圖2所示，反映了評價準(zhǔn)則中7個類目之間的邏輯關(guān)系。

“4.1領(lǐng)導(dǎo)”、“4.2戰(zhàn)略”和“4.3顧客與市場”構(gòu)成了領(lǐng)導(dǎo)三角，“4.4資源”、“4.5過程管理”和“4.7結(jié)果”構(gòu)成了資源、過程和結(jié)果三角，“4.6測量、分析與改進(jìn)”作為系統(tǒng)基礎(chǔ)，起到連接兩個三角的鏈條作用。在領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略和顧客與市場的驅(qū)動下，利用“資源”通過“過程管理”取得結(jié)果，并基于結(jié)果的測量、分析進(jìn)行過程的改進(jìn)與創(chuàng)新，從而達(dá)到持續(xù)追求卓越的目標(biāo)。

（3）兩種評價準(zhǔn)則的區(qū)別

我國卓越績效評價準(zhǔn)則的基本理念是在波多里奇卓越績效準(zhǔn)則核心價值觀基礎(chǔ)上的濃縮，反映了現(xiàn)代經(jīng)營管理的先進(jìn)理念和方法，貫穿于卓越績效模式的各項要求中。

我國卓越績效評價準(zhǔn)則的內(nèi)容結(jié)合國情進(jìn)行了補充和完善，主要區(qū)別主要體現(xiàn)為：

① 強調(diào)改進(jìn)，在波多里奇卓越績效準(zhǔn)則的“測量、分析和知識管理”基礎(chǔ)上，增加了改進(jìn)部分；

② 增加資源子類目，擴展包括人力、財務(wù)、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)方關(guān)系在內(nèi)的子類目；

③ 強調(diào)安全，在“社會責(zé)任”和“人力資源”中多次提到；

④ 加強過程管理；

⑤ 將產(chǎn)品和服務(wù)、顧客與市場的結(jié)果放在一起；

⑥ 分值分配上產(chǎn)生變化，側(cè)重點有所不同；

⑦ 明確提出了以落實科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)和諧社會為出發(fā)點，堅持以人為本、全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的原則。

3 公司質(zhì)量管理模式分析

3.1 公司的質(zhì)量管理概況

首都航天機械公司隸屬中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院，前身是1910年清政府創(chuàng)辦的中國第一家飛機修造廠，1958年轉(zhuǎn)為我國第一家地-地導(dǎo)彈生產(chǎn)總裝廠。公司經(jīng)過百年輝煌的發(fā)展歷程，現(xiàn)已成為我國規(guī)模最大的運載火箭總裝集成企業(yè)，唯一的火箭氫氧發(fā)動機制造企業(yè)，被譽為“中國航空的發(fā)源地、中國導(dǎo)彈的誕生地、中國航天的發(fā)祥地”。

60年來，公司逐步建立起以“零缺陷”的質(zhì)量意識，“嚴(yán) 慎 細(xì) 實”的質(zhì)量行為準(zhǔn)則和“質(zhì)量是政治、質(zhì)量是生命、質(zhì)量是效益”的質(zhì)量理念為代表的航天特色質(zhì)量文化，并通過將規(guī)范的質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品保證模式相結(jié)合，融入技術(shù)風(fēng)險控制體系及其方法，構(gòu)建起以航天質(zhì)量管理模式為核心的航天零缺陷系統(tǒng)工程。

自20世紀(jì)90年代在ISO9000國際標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，增加航天工程特殊要求，實施更加嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系QJ9000航天行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。通過實施航天標(biāo)準(zhǔn)化工程，建設(shè)以航天裝備建設(shè)為核心的系統(tǒng)管理、產(chǎn)品保證、工程技術(shù)和通用產(chǎn)品等四大標(biāo)準(zhǔn)體系，健全以航天領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)、國家軍用標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為核心的，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系及其相應(yīng)的管理與創(chuàng)新體系。

以“打造航天制造企業(yè)旗艦，引領(lǐng)國家高端制造”為總體目標(biāo)，以“技術(shù)創(chuàng)新和管理提升”為根本，緊扣關(guān)鍵工序智能化、P鍵崗位機器人替代、生產(chǎn)過程智能優(yōu)化控制等內(nèi)容，搭建信息化管理平臺，建立具有航天特色的兩化融合管理體系、基于知識、流程的精益工藝設(shè)計體系和面向產(chǎn)品全生命周期的數(shù)字化質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)航天產(chǎn)品快速高效、高可靠、低成本、綠色安全制造。

深入持續(xù)推進(jìn)航天精細(xì)化質(zhì)量管理，統(tǒng)一規(guī)范型號技術(shù)風(fēng)險管理程序和技術(shù)方法，開展航天型號獨立評估，有效地識別和控制型號研制風(fēng)險；不斷優(yōu)化航天產(chǎn)品技術(shù)評審，完善閉環(huán)管理，實施質(zhì)量問題“雙歸零”；推進(jìn)規(guī)范化、定量化和精細(xì)化的產(chǎn)品保證能力建設(shè)，實施以精細(xì)化過程控制為特征的全過程質(zhì)量控制，提高技術(shù)、產(chǎn)品、管理和隊伍成熟度。

實施航天質(zhì)量提升工程，《質(zhì)量提升工程總體實施方案》，以全面推進(jìn)“精益質(zhì)量保證轉(zhuǎn)型”系統(tǒng)工程為主線，以“瓶頸突破工程、精品塑造工程、用戶滿意工程、基礎(chǔ)夯實工程”為牽引，實施百余項示范項目，運用精益生產(chǎn)、精益管理等系統(tǒng)工程方法，進(jìn)一步建立以人為本的質(zhì)量文化，完善追求卓越的質(zhì)量管理體系，提升適應(yīng)發(fā)展需要的產(chǎn)品保證能力，實施系統(tǒng)的、優(yōu)化的產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制。

2012年，公司導(dǎo)入卓越績效管理模式，并獲得中國航天質(zhì)量獎；2014年，公司入選全國首批兩化融合管理體系貫標(biāo)試點企業(yè)；2016年，公司全國勞動模范、特級技師高鳳林，榮獲第二屆中國質(zhì)量獎唯一的個人最高獎。

3.2 質(zhì)量管理存在的問題

（1）公司質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性、完整性、有效性還有待提高，質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品保證相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展上還需加強，流程管理、過程管理，基于完整數(shù)據(jù)和過程事實的決策方法來實現(xiàn)管理科學(xué)化尚有差距。

（2）公司的質(zhì)量管理能力有待提高，質(zhì)量管理水平整體能力不均衡。對確保型號研制成功的規(guī)律還沒有完全掌握，質(zhì)量管理方法還不能完全解決型號研制的新問題，質(zhì)量管理模式有待進(jìn)一步系統(tǒng)化、科學(xué)化。

（3）質(zhì)量與可靠性基礎(chǔ)工作薄弱，質(zhì)量管理方法的科學(xué)性、有效性還待提高，與新時期的任務(wù)需求有很多不適應(yīng)的地方。

4 卓越績效模式應(yīng)用與實施

4.1 卓越績效模式的導(dǎo)入

（1）公司高層領(lǐng)導(dǎo)決策

2012年，公司高層領(lǐng)導(dǎo)通過聽取質(zhì)量處“關(guān)于創(chuàng)中國航天質(zhì)量獎 導(dǎo)入卓越績效模式的建議”，認(rèn)識到卓越績效模式在提升公司質(zhì)量管理水平方面的重要性，決定將其正式導(dǎo)入并實施。

（2）成立推進(jìn)機構(gòu)

高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與，大力支持，協(xié)調(diào)各種資源的分配，成立由公司總經(jīng)理任組長、公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理和總質(zhì)量師任副組長、相關(guān)處室行政負(fù)責(zé)人為成員的卓越績效推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組；建立綜合協(xié)調(diào)辦公室，設(shè)在質(zhì)量處，由質(zhì)量處處長擔(dān)任辦公室主任；成立跨職能推進(jìn)小組，成員包括質(zhì)量處、公司辦公室、企業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)管理處、綜合計劃處等17個關(guān)鍵職能部門的主管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干。

（3）培訓(xùn)評價準(zhǔn)則

邀請外部專家對公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各卓越績效推進(jìn)部門的中層領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干人員進(jìn)行為期2天的GB/T 19580《卓越績效評價準(zhǔn)則》和GB/Z 19579《卓越績效評價準(zhǔn)則實施指南》導(dǎo)入培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使公司領(lǐng)導(dǎo)層、基層員工對卓越績效評價準(zhǔn)則的意義、框架、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和評價方法等有了基本、系統(tǒng)的認(rèn)識。

（4）編寫材料并申報

建立跨職能的申報材料撰寫小組，進(jìn)行質(zhì)量獎申報材料的封閉式編寫；期間，邀請外部評審機構(gòu)進(jìn)行診斷評審，開展自我評價；最終，公司榮獲2012年中國航天質(zhì)量獎。由于質(zhì)量獎申報過程中，公司的主要精力聚焦于如何寫好申報材料，缺乏系統(tǒng)的自我評價，未能充分抓住已識別的改進(jìn)機會，制定并實施改進(jìn)計劃，因而對公司整體經(jīng)營管理水平的提升起到了一定限制。

4.2 卓越績效模式的實施

公司在以創(chuàng)中國航天質(zhì)量獎為契機導(dǎo)入卓越績效模式后，開始研究更為系統(tǒng)、有效的卓越績效推進(jìn)方式，并循環(huán)漸進(jìn)地組織開展實施。

（1）組建自評師隊伍

為實現(xiàn)公司系統(tǒng)性的自我診斷評價，公司邀請外部專家對跨職能推進(jìn)小組的成員進(jìn)行卓越績效模式自評師培訓(xùn)，使公司30余人掌握自評技巧。

（2）撰寫“組織概述”

鑒于跨職能推進(jìn)小組成員對公司的運營和所處內(nèi)外部環(huán)境的深刻理解，安排人員撰寫組織概述，客觀反映組織的關(guān)鍵因素和背景狀況，重點關(guān)注關(guān)鍵過程和結(jié)果，識別出潛在差距和不足，從而制定并實施改進(jìn)計劃。

（3）策劃和制定自我評價計劃

① 確定以GB/T 19580《卓越績效評價準(zhǔn)則》和GB/T 19579《卓越績效評價準(zhǔn)則實施指南》為主要依據(jù)的自我評價準(zhǔn)則，評價范圍為整個公司和所有過程。

② 以卓越績效推進(jìn)小組為主體，綜合考慮個人閱歷、學(xué)識和經(jīng)驗等因素，選擇相關(guān)職能處室的主管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任自評師，建立自我診斷評價組；同時，定期邀請外部專家參與計劃制定與指導(dǎo)工作，以便于從外部眼光發(fā)現(xiàn)問題。

③ 制定自我診斷評價計劃，嚴(yán)格對標(biāo)評價條款，按部門分工細(xì)分至第四級類目，而一級類目由1-2個核心職能處室牽頭負(fù)責(zé)，采用“過程”和“結(jié)果”同步評價方法，合理安排評價時間并分配評審員，在保證完成科研生產(chǎn)的前提下，采用多種方法、靈活地開展評價計劃。

（4）實施自我評價

按照自我評價計劃，遵循卓越績效評價準(zhǔn)則和評分指南，逐項開展定性和定量的評價，確定優(yōu)勢、改進(jìn)機會及分?jǐn)?shù)，列出重要的優(yōu)勢和顯著的改進(jìn)機會，形成綜合性的自我評價報告。在公司第一次實施自我評價的過程中，采用邀請外部評審專家參與評價的方式，以便于客觀反映公司的真實情況，并有助于自評師的快速成長。公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)非常重視，親自參與訪談及座談會，重點關(guān)注自我評價實施過程，協(xié)調(diào)資源；相關(guān)部門積極配合，提供數(shù)據(jù)、材料，組織基層員工參加座談會，查核真實性。

（5）制定并實施改進(jìn)計劃

完成自我評價后，質(zhì)量處組織召開匯報會，向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報自我評價的過程和結(jié)果，討論公司目前的主要優(yōu)勢和鞏固措施，以及進(jìn)一步分享推廣和創(chuàng)新變革的機會。更為關(guān)鍵的是深入剖析公司經(jīng)營管理上存在的劣勢和不足，分析原因，抓住改進(jìn)機會，確定優(yōu)先級并合理配置資源，采取改進(jìn)和創(chuàng)新措施。

制定具體的改進(jìn)計劃，明確改進(jìn)重點、主責(zé)單位、配合單位、時間節(jié)點和完成形式，定期召開協(xié)調(diào)會以便于跟蹤反饋，調(diào)節(jié)進(jìn)度、協(xié)調(diào)資源，確保改進(jìn)計劃有效落實。同時，按照公司《質(zhì)量獎懲管理辦法》，對于認(rèn)真分解、落實改進(jìn)計劃，有效開展改進(jìn)工作，改進(jìn)計劃完成較好且經(jīng)過檢查確認(rèn)取得實效的相關(guān)部門，視情況進(jìn)行Q值加分獎勵。

（6）循環(huán)實施并申報北京市質(zhì)量獎

通過循環(huán)執(zhí)行上述五個步驟可以形成一個完整的“學(xué)習(xí)、評價和改進(jìn)”閉環(huán)，每經(jīng)過一個循環(huán)，公司整體經(jīng)營管理水平得到一次提升。公司采取每1-2年進(jìn)行一次循環(huán)實施的方式，有效確保了公司意圖的落地。2015年公司定位為“中國航天制造企業(yè)旗艦”，確定以“品牌經(jīng)營、創(chuàng)新驅(qū)動、人才為本、智能制造和集成抓總”為總體發(fā)展方向。

2016年，公司已形成了以“五號、七號”首飛成功為代表的品牌效應(yīng)，取得了我國由航天大國向航天強國邁進(jìn)的重要標(biāo)志性勝利；實施了以“加強四項工作，建設(shè)三支隊伍，搭建兩個平臺，健全一個體系”為總體思路的創(chuàng)新計劃，持續(xù)保證創(chuàng)新投入，進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新活動；培養(yǎng)了以大國工匠第一人“高鳳林”為代表的一批優(yōu)秀人才，構(gòu)建了面向管理、技術(shù)和技能人員的復(fù)合型人力資源開發(fā)管理系統(tǒng)；打造了以鈑金加工、泵閥制造和貯箱焊接等多條“數(shù)字化柔性生產(chǎn)線”為典范的智能制造車間，深入推進(jìn)獨具航天特色的兩化融合管理體系建設(shè)；搭建了軍民產(chǎn)業(yè)資源統(tǒng)籌、優(yōu)勢互補、流程順暢、協(xié)同高效的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展布局，形成總部中樞集成抓總能力。

2016年底，北京市質(zhì)量領(lǐng)域最高獎項“第二屆北京市人民政府質(zhì)量管理獎”申報工作啟動，公司決定以此為契機驗證卓越績效模式在公司中實施多年的應(yīng)用效果。經(jīng)過初審、材料評審和現(xiàn)場評審，公司在全市384家申報企業(yè)中獲得綜合排名第一的優(yōu)異成績，在申報企業(yè)中也不乏航天兩大集團(tuán)的其他制造企業(yè)。公司有望成為航天系統(tǒng)在京單位第一家獲此榮譽的單位，從而充分證明卓越績效模式在提升公司管理水平、增企業(yè)競爭力等方面起到了積極作用。

4.3 卓越績效模型的建立

卓越績效模式能為所有組織提供質(zhì)量管理的基本框架，公司在導(dǎo)入和實施過程中，采用了卓越績效評價準(zhǔn)則的七大方面，同時融入了地域發(fā)展戰(zhàn)略、航天行業(yè)特點和企業(yè)文化等因素，建立適合自身發(fā)展需求的卓越績效模型。

公司總部位于北京南苑地區(qū)，面向首都“政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心”的核心功能定位和人文北京、科技北京、綠色北京的戰(zhàn)略，以及“建設(shè)國際一流和諧宜居之都”的目標(biāo)，公司在堅持向高端化、服務(wù)化、低碳化的“高精尖”方向發(fā)展的同時，重點關(guān)注社會責(zé)任，積極開展公益活動，通過捐款、慈善、教育、志愿者等方式，踐行“企業(yè)、員工與社會和諧發(fā)展”的愿景，以“培養(yǎng)航天事業(yè)接班人，樹立航天企業(yè)社會形象”為行動目標(biāo)，重點支持教育事業(yè)、社會公益等領(lǐng)域。公司在完成國家使命的同時，還承擔(dān)著周邊居民家庭和企事業(yè)單位的供電、供暖、供水等一系列工作，為維護(hù)地區(qū)穩(wěn)定發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

公司堅持國家利益至上，把“富國強軍、強大國防”作為政治任務(wù)和神圣使命，強調(diào)航天產(chǎn)品的售后技術(shù)服務(wù)和綜合保障，更關(guān)注生產(chǎn)過程的安全管理和保密管理。

伴隨航天工程系統(tǒng)的復(fù)雜性和高風(fēng)險性，公司型號生產(chǎn)任務(wù)更表現(xiàn)出發(fā)射密度高、政治性強、責(zé)任重大等特點，質(zhì)量管理工作在公司管理中占有重要的地位和作用。公司結(jié)合航天行業(yè)特點主動變革，探索發(fā)射新常態(tài)下的質(zhì)量管理規(guī)律，推進(jìn)型號質(zhì)量的量化管理、強化知識積累并完善標(biāo)準(zhǔn)體系、深化質(zhì)量職業(yè)化隊伍建設(shè)、貫徹大質(zhì)量觀和推進(jìn)精益保證質(zhì)量轉(zhuǎn)型，提升組織持續(xù)成功的能力。

卓越績效模型的建立與文化密切相關(guān)，各個國家、各個行業(yè)互不相同。如日本企業(yè)根植于東方文化，強調(diào)“自覺、修為”，立足企業(yè)內(nèi)部，善于自我比較、發(fā)現(xiàn)差距、進(jìn)而改進(jìn)，追求自我超越。美國企業(yè)文化屬于西方文化范疇，更加強調(diào)制度的作用，立足企業(yè)外部，通過監(jiān)督發(fā)現(xiàn)自身問題，找出與優(yōu)秀企業(yè)之間的差距并尋求改進(jìn)。中國企業(yè)根據(jù)行業(yè)特點差異，展現(xiàn)出不同的企業(yè)文化形式。如通信行業(yè)的華為體現(xiàn)出一種“狼群”的戰(zhàn)爭文化，尊重個性，集體奮斗，公平競爭并合理分配，依靠利益共同體和利益驅(qū)動機制激勵組織發(fā)掘不足并不斷優(yōu)化改進(jìn)。航天文化在不同歷史時期具體體現(xiàn)為航天三大精神，即航天傳統(tǒng)精神、“兩彈一星”精神和載人航天精神。航天精神具有鮮明的時代性，是企業(yè)文化建設(shè)的核心。公司在傳承集團(tuán)企業(yè)文化體系的基礎(chǔ)上，形成了公司個性化的愿景和核心價值觀，并進(jìn)一步形成了質(zhì)量、安全、環(huán)保、保密等基礎(chǔ)價值觀體系，以“引領(lǐng)航天制造業(yè)”為使命，不斷追求卓越績效，向著“打造中國航天制造企業(yè)旗艦”的目標(biāo)奮勇前進(jìn)。

5 結(jié)束語

卓越績效模式在各國的應(yīng)用實踐表明，實施卓越績效模式，是增強企業(yè)乃至國家整體競爭能力的重要手段。對我國的航天制造行業(yè)來說，全面實施卓越績效模式是提升企業(yè)整體管理水平，提高經(jīng)營效率和效益、實現(xiàn)持續(xù)成功的有效手段。企業(yè)在導(dǎo)入和實施卓越績效模式的過程中，要深刻理解該模式的核心價值觀和評價準(zhǔn)則，同時結(jié)合本組織的實際情況、地域戰(zhàn)略、行業(yè)特點及文化等多方面因素，建立適合自身發(fā)展需求的卓越績效模型。

參考文獻(xiàn)

[1] GB/T 19580-2012 卓越績效評價準(zhǔn)則[S].北京：全國質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，2012.

[2] GB/Z 19579-2012 卓越績效評價準(zhǔn)則實施指南[S].北京：全國質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，2012.

[3] 李洪.把成功作樾叛觥―航天工程質(zhì)量管理[M].北京：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社，2015.

作者單位：

首都航天機械公司

作者簡介：

劉焱，女，1981年生，碩士，航天工程專業(yè)，高級工程師，主要從事質(zhì)量管理方面的研究。

篇4

青年文明號創(chuàng)建活動是組織和引導(dǎo)廣大青年弘揚高度職業(yè)文明，創(chuàng)造一流工作成績，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展的有效載體和組織形式，是跨世紀(jì)青年文明工程的重要組成部分。自1997年xxxx家電售后服務(wù)中心開展創(chuàng)建青年文明號活動以來，積極響應(yīng)團(tuán)中央及上級團(tuán)組織版權(quán)所有的號召，把青年文明號創(chuàng)建活動貫穿于整體工作之中，并根據(jù)本企業(yè)特點開展了具有特色的各項活動。

xxxx家電售后服務(wù)中心是一個以青年人為主的朝氣蓬勃的集體，是一個集服務(wù)接待、維修、培訓(xùn)、配件銷售及上門服務(wù)為一體的大型的家電售后服務(wù)中心，平均年齡28歲。十九年來榮獲多次榮譽稱號：連續(xù)七年榮獲省級“青年文明號”榮譽稱號；2003年度“中國商業(yè)服務(wù)名牌”稱號，中心總經(jīng)理段書民獲得該年度“全國商業(yè)服務(wù)明星”稱號，04年5月被中國家用電器維修協(xié)會授予“中國電子電器服務(wù)維修突出貢獻(xiàn)獎—管理團(tuán)隊金牌獎”，8月份由“家用電器維修服務(wù)部全國等級評定委員會辦公室”組織評選為國家首批八家“特級家用電器維修服務(wù)部”，2000年獲得全國優(yōu)秀維修服務(wù)網(wǎng)點稱號，同年成為山東省家電職業(yè)技能鑒定所培訓(xùn)鑒定基地。2000年通過iso9000質(zhì)量認(rèn)證，2002年17人分別獲得中國家電維修協(xié)會維修突出貢獻(xiàn)獎、全國十佳“高級管理獎”，同年2人榮獲濟(jì)南市“新突擊手”稱號，1人被山東省商會評為山東省商業(yè)服務(wù)優(yōu)秀服務(wù)員，2人享受濟(jì)南市政府技師特殊津貼，1人獲得國家職業(yè)技能鑒定高級考評員；03年被省直工委評為“職業(yè)道德標(biāo)兵單位”。

一、以政治工作為導(dǎo)向，經(jīng)營管理與精神文明雙豐收

近年來，中心黨總支、團(tuán)委把職工思想政治工作列入重要工作議程，帶領(lǐng)廣大員工深入學(xué)習(xí)"三個代表"重要思想，宣傳貫徹落實"三講、四有、三熱愛"，把社會公德、職業(yè)道德和家庭美德教育同本職工作相結(jié)合，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，進(jìn)一步提高了廣大職工思想政治水平，增強了員工對企業(yè)文化的認(rèn)同感和歸屬感。

中心團(tuán)委注重職工職業(yè)道德教育和培養(yǎng)。一方面將職業(yè)道德與職業(yè)責(zé)任相結(jié)合，強化xxxx意識教育，使每一位員工對企業(yè)精神、價值觀進(jìn)一步深刻理解，培養(yǎng)每一位員工敬業(yè)愛崗精神。把愛xxxx事業(yè)作為愛黨、愛祖國、愛社會主義的具體體現(xiàn)和載體，深入開展向典型、先進(jìn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她們敬業(yè)精神、奉獻(xiàn)精神，從而在公司范圍內(nèi)掀起一個比、趕、幫、超的學(xué)習(xí)熱潮，充分調(diào)動了廣大職工尤其是青年職工的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性。另一方面將職業(yè)道德教育同加強職業(yè)紀(jì)律相結(jié)合，通過深入開展“金牌”活動，認(rèn)真履行和兌現(xiàn)“csno1”各項內(nèi)容，進(jìn)一步提高了公司的美譽度和知名度。

工作中，xxxx售后服務(wù)中心隨時關(guān)注員工的思想動態(tài)，關(guān)心職工生活疾苦，及時解決職工實際困難，切實維護(hù)職工利益。對于特困職工從經(jīng)濟(jì)上和生活上給予幫助。正是公司把思想政治工作擺正了位置，深刻認(rèn)識到經(jīng)營工作與思想政治工作的關(guān)系，經(jīng)營工作依靠思想政治工作為導(dǎo)向，從而取得了經(jīng)營管理與精神文明雙豐收。

二、高舉優(yōu)質(zhì)服務(wù)大旗，樹家電維修服務(wù)品牌

xxxx家電售后服務(wù)中心秉承“每走一步，首先想到的是顧客”的經(jīng)營理念，嚴(yán)格履行“信用公約”和“服務(wù)公約”，勇于創(chuàng)新、不斷探索，緊緊抓住時代脈搏。在上級黨團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，2004年在精神文明建設(shè)、經(jīng)營管理等方面都取得了顯著成績：04年5月被中國家用電器維修協(xié)會授予“中國電子電器服務(wù)維修突出貢獻(xiàn)獎—管理團(tuán)隊金牌獎”，8月份由“家用電器維修服務(wù)部全國等級評定委員會辦公室”組織評選為國家首批八家“特級家用電器維修服務(wù)部”，04年9月獲得2003年度“中國商業(yè)服務(wù)名牌”稱號，中心總經(jīng)理段書民獲得該年度“全國商業(yè)服務(wù)明星”稱號，同年12月份，總經(jīng)理段書民被評為“山東省商業(yè)服務(wù)明星”。公開服務(wù)承諾內(nèi)容及監(jiān)督電話，并在具體工作中認(rèn)真履行諾言，為廣大顧客提供周到、熱情、優(yōu)質(zhì)的人情化服務(wù)，以顧客為中心，提升顧客滿意度為宗旨，在廣大的消費者中享有較高的信譽度。優(yōu)化整合特許維修資源，增強售后服務(wù)中心的實力，利用xxxx家電的連鎖資源優(yōu)勢，建立了強大的連鎖維修。

三、以企業(yè)文化建設(shè)作為導(dǎo)向，用自信與激情提升團(tuán)隊精神

多年來，xxxx家電售后服務(wù)中心把社會公德、職業(yè)道德和家庭美德教育同本職工作相結(jié)合，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，進(jìn)一步提高了廣大職工思想政治水平，增強了員工對企業(yè)文化的認(rèn)同感和歸屬感。售后服務(wù)中心首先在企業(yè)文化的學(xué)習(xí)與建設(shè)上狠下功夫，提高了售后團(tuán)隊凝聚力與向心力，增強了管理的執(zhí)行力。

1、強化員工xxxx企業(yè)文化的核心理念，通過早會、宣傳欄、培訓(xùn)等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓每個員工了解公司的發(fā)展動態(tài)，明晰公司對員工的期望與要求和中心的發(fā)展遠(yuǎn)景，從而增加了對公司的認(rèn)同感與歸屬感，在制度管理基礎(chǔ)上的人性化管理，使員工們充分體會到集體的溫暖:對優(yōu)秀員工進(jìn)行旅游、培訓(xùn)等獎勵，員工過生日除了收到總經(jīng)理送上的生日祝福，還會收到生日蛋糕，增強了員工的向心力和集體榮譽感，激發(fā)了員工的工作熱情，自覺維護(hù)公司與個人形象。

2、開展維修經(jīng)驗交流和技術(shù)服務(wù)競賽。進(jìn)一步弘揚了“比技術(shù)、賽服務(wù)、團(tuán)隊合作、崇尚創(chuàng)新”的企業(yè)風(fēng)尚，推動了售后服務(wù)中心“創(chuàng)服務(wù)品牌，做金牌服務(wù)”的進(jìn)程。形成學(xué)技能、練技能、比技能、鉆技能的良好工作氛圍。

3、深化質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)，重視顧客信息版權(quán)所有

2004年，xxxx家電售后服務(wù)中心調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)工作流程。不斷加大售后客戶的接聽信息、質(zhì)量監(jiān)控、回訪等顧客信息環(huán)節(jié)。2004年售后服務(wù)中心全年維修量達(dá)到21萬臺次，接聽電話40萬次，咨詢解答顧客電話24萬次，回訪21萬臺次。通過及時與顧客有效溝通，拉近了與客戶之間的距離，得到了廣大客戶的普遍認(rèn)同，04年表揚率0.38%，顧客的滿意度達(dá)到了96.5％。

4、此外，中心本著全員服務(wù)觀念，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，使服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步具備了科學(xué)質(zhì)量保障，使xxxx家電的基礎(chǔ)管理得到加強，顧客滿意度進(jìn)一步提高。在信守承諾，服務(wù)社會的同時，也贏得了較高的信譽度和美譽度齊魯大地服務(wù)業(yè)領(lǐng)跑者的地位日漸鞏固。

四、建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，保持團(tuán)隊激情、戰(zhàn)斗力和奮發(fā)向上的活力

根據(jù)青年人比重大、文化層次高，思想活躍，可塑性強的特點，xxxx家電售后服務(wù)中心建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，通過推行領(lǐng)導(dǎo)者就是培訓(xùn)者的全員培訓(xùn)方針，使團(tuán)員青年從思想上、業(yè)務(wù)上都有了一定提高。

培訓(xùn)是企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需求，是搞好技術(shù)服務(wù)、提高員工素質(zhì)的重要保證。xxxx家電售后服務(wù)中心根據(jù)本企業(yè)的情況與自身的工作特點，著重建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。在員工的知識、技能、和服務(wù)態(tài)度三方面加強了培訓(xùn)。除xxxx企業(yè)文化、公司各項規(guī)章制度、服務(wù)規(guī)范等培訓(xùn)外，還進(jìn)行了拓展訓(xùn)練、商務(wù)禮儀等各項新產(chǎn)品技術(shù)等形式多樣培訓(xùn)。形成比、學(xué)、趕、超的學(xué)習(xí)氣氛；2004年培訓(xùn)總課時達(dá)8680小時。經(jīng)過近二十年的磨練，xxxx售后服務(wù)中心在技術(shù)力量、人員素質(zhì)、管理創(chuàng)新、設(shè)備技術(shù)資料等方面都具備了雄厚實力。

五、注重品牌發(fā)展，資源共享

篇5

一、公司經(jīng)理層聲明

公司經(jīng)理層及全體成員保證本報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整、提高經(jīng)營效率和效果、促進(jìn)實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅對實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。

二、內(nèi)部控制評價工作的總體情況

公司經(jīng)理辦公會授權(quán)綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項進(jìn)行評價。成立組織機構(gòu)，建立**及****兩公司內(nèi)部控制實施與評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)內(nèi)部控制實施與評價工作辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)控實施與評價工作，其成員由公司資產(chǎn)運營部、綜合辦公室、財務(wù)審計部、人力資源部、安全保衛(wèi)部共同參與組成。公司綜合管理部（綜合辦公室）為內(nèi)控實施與評價工作牽頭單位。

三、內(nèi)部控制評價的范圍

內(nèi)部控制評價的范圍涵蓋了公司的主要業(yè)務(wù)和事項,評價范圍占公司總資產(chǎn)100%，納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金活動、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞等；重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括：安全生產(chǎn)、重大投資等事項。

（一）納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項包括

1、組織架構(gòu) 

公司建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立了經(jīng)理辦公會和高級管理層為主體的法人治理結(jié)構(gòu)。制定了《經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》等制度，確保了公司經(jīng)理辦公會操作規(guī)范、運作有效。公司按照科學(xué)、精簡、高效的原則，合理設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應(yīng)的組織架構(gòu)。形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、分層級管理的內(nèi)控組織架構(gòu)體系。各職能機構(gòu)根據(jù)管理職責(zé)制定了的工作制度，形成了一整套完整、合規(guī)、有效運行的制度體系。

2、發(fā)展戰(zhàn)略

認(rèn)真貫徹兩公司依據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃制定的發(fā)展方向，繼續(xù)落實“兩個一體化”戰(zhàn)略，從以下幾個方面著手推進(jìn)公司下一步的工作：

啟動沿海戰(zhàn)略：繼黃驊實現(xiàn)實際推動和寧波合作調(diào)查工作的全面啟動，我們的設(shè)想是：2017年滄州**參股，完善調(diào)研浙江***項目，2018年爭取實現(xiàn)入股浙江***；2019年爭取實現(xiàn)天津基地合資，總體要求是每個項目年產(chǎn)值不少于10億元，并具備上市條件。

和諧、合理地安置好職工：因為停產(chǎn)造成公司冗員，將在2017年徹底得到合理、人性化的安置，我們將比照**化工廠的相關(guān)條件把職工的未來安排好。我們將嚴(yán)格按照《勞動法》及相關(guān)規(guī)定辦事。

打造**的工匠精神：繼續(xù)大力宣傳公司里埋頭苦干的一大批優(yōu)秀優(yōu)秀職工，“讓好人不吃虧，讓老實人不吃虧，讓努力工作的人不吃虧”成為全體員工的共識。

繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)及6s管理工作：繼續(xù)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)控體系管理升級工作，通過貫徹6s管理體系，達(dá)到為公司轉(zhuǎn)型升級和異地建設(shè)、京外布局起到保駕護(hù)航的作用。

繼續(xù)加大科研體系建設(shè)：借助于****中央研究院的平臺，積極開展對外技術(shù)合作，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新業(yè)務(wù)；加快新產(chǎn)品的投放速度，為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長點；提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)核心競爭力。

繼續(xù)鞏固“三個中心一個盤活”戰(zhàn)略：繼續(xù)做好資產(chǎn)盤活與利用工作，鞏固成果，為公司發(fā)展、職工隊伍穩(wěn)定添磚加瓦。

    3、人力資源

公司建立了符合實際、切實可行的人力資源管理制度，對員工培訓(xùn)、考核、薪酬等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，形成有效的激勵機制。公司制訂了《勞動管理制度》、《勞動合同管理規(guī)定》、《薪酬管理辦法》等一系列制度，通過人力資源的調(diào)配管理辦法,充分激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造性，提高了工作效率，提升了公司運營水平。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)政策規(guī)定，與員工簽訂正式勞動合同，嚴(yán)格按勞動合同行使權(quán)力和履行義務(wù)。在培訓(xùn)方面，制定了相關(guān)管理規(guī)定，在每年年初制定當(dāng)年培訓(xùn)計劃，按培訓(xùn)計劃實施各項培訓(xùn)。在薪酬、考核、晉升等各方面，設(shè)置了以崗位工資為主體的結(jié)構(gòu)工資制，員工工資由基礎(chǔ)工資、崗位工資、 年功工資、月獎和年度獎勵等部分構(gòu)成。檢查中發(fā)現(xiàn)員工培訓(xùn)記錄不夠及時準(zhǔn)確，提出口頭整改。

4、資金活動 

公司對貨幣資金的收支和保管業(yè)務(wù)建立了嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序。嚴(yán)格按照《財務(wù)會計管理制度》進(jìn)行管理和資金收付。嚴(yán)格執(zhí)行對款項收付的稽核及審查，貨款的支付均需填制付款申請單報批后支付。同時注重對票據(jù)、印章等和貨幣資金有關(guān)事項的管理，定期或不定期對貨幣資金進(jìn)行盤點和銀行對賬，確保貨幣資金賬面余額與實際庫存相符。報告期內(nèi)公司沒有違反相關(guān)規(guī)定的事項發(fā)生。 

5、財務(wù)報告 

為了規(guī)范財務(wù)報告，保證財務(wù)信息的真實、完整、合法，公司制定了《財務(wù)會計管理制度》、《內(nèi)部控制審計制度》、《內(nèi)部審計制度》等制度，明確了財務(wù)報告的編制與報送處理等流程。公司健全了財務(wù)報告編制、對外披露和分析利用各環(huán)節(jié)的授權(quán)批準(zhǔn)制度，通過制度進(jìn)一步規(guī)范了會計記錄的編制以保證財務(wù)報告的真實、完整，同時從根本上防范了編造虛假交易，虛構(gòu)收入、費用的風(fēng)險。 

    報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度、財務(wù)工作程序，對公司的財務(wù)活動實施管理和控制，規(guī)范會計核算，保證了公司財務(wù)活動按章有序地進(jìn)行，財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整，也為公司進(jìn)行重大決策提供了可靠的依據(jù)。 

6、全面預(yù)算 

公司制定了《預(yù)算管理辦法》、《預(yù)算審計制度》、《預(yù)算實施細(xì)則》等管理制度，明確公司預(yù)算管理機構(gòu)、職責(zé)、編制依據(jù)、審批程序、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算考核等方面管理內(nèi)容。在預(yù)算編制方面，公司組織各職能部門和子公司編制年度預(yù)算，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略情況，綜合考慮預(yù)算期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策變動、市場環(huán)境、行業(yè)趨勢、公司競爭能力變化等因素對生產(chǎn)經(jīng)營活動可能造成的影響，分析上期預(yù)算執(zhí)行情況，充分預(yù)計預(yù)算期內(nèi)公司資源狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等自身環(huán)境的變化，以歷史資料、定額制定與管理及會計核算等基礎(chǔ)工作作為預(yù)算編制依據(jù)來編制年度預(yù)算方案。同時根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的具體實施情況,允許經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)對預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整, 以使預(yù)算更加符合實際情況。通過預(yù)算管理,對各職能部門和子公司的資源進(jìn)行分配、考核和控制,減少預(yù)算的盲目性,增強預(yù)算的可行性,使公司預(yù)算更符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要,更能有效保證公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)。 

    7、資產(chǎn)管理

公司建立了《固定資產(chǎn)管理制度》，對各類固定資產(chǎn)的新增、日常購置、內(nèi)部調(diào)撥、維修保養(yǎng)、處置等工作流程和授權(quán)審批事宜進(jìn)行了明確的規(guī)定。規(guī)定固定資產(chǎn)實行由使用部門、管理部門、財務(wù)部門歸口分級管理的原則，使用部門、管理部門負(fù)責(zé)實物的直接管理責(zé)任，財務(wù)部門負(fù)核算和監(jiān)督、檢查的管理責(zé)任。 通過采取職責(zé)分工、定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施，能夠有效地防止實物資產(chǎn)的失竊、毀損和重大流失。 

    8、合同管理 

    公司制定了《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》和《企業(yè)法律顧問管理辦法》，規(guī)定了合同管理的機構(gòu)和職能，合同的審批、簽訂及履行、合同的變更、解除和糾紛處理等管理內(nèi)容。 公司配備了專職或兼職法律事務(wù)工作人員負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作，形成了上下一體相互配合的法律工作組織體系。為促進(jìn)公司依法依規(guī)運行、有效防范法律風(fēng)險奠定了基礎(chǔ)。

9、內(nèi)部信息的傳遞 

公司建立了內(nèi)部信息傳遞的相關(guān)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營信息傳遞、公文信息傳遞、財務(wù)信息傳遞、會議信息傳遞等業(yè)務(wù)操作。強化內(nèi)部報告信息集成和共享，確保內(nèi)部信息傳遞及時、渠道通暢。公司定期召開經(jīng)理辦公會、調(diào)度會研究、總結(jié)和部署重點工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題。黨群系統(tǒng)定期召開思想政治工作研討會、工會研討會，推動信息交流。    

公司建立了較為完備的信息系統(tǒng)，以及信息系統(tǒng)安全管理制度，信息系統(tǒng)人員（包括財務(wù)會計人員）恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行職責(zé)。公司管理層提供了適當(dāng)?shù)娜肆?、財力以保障整個信息系統(tǒng)的正常、有效運行。

公司制定了《保密管理辦法》，詳細(xì)規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、程序、保密機制等，并明確了責(zé)任追究機制，以確保公司信息披露符合監(jiān)管部門的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。報告期內(nèi)，公司及時、準(zhǔn)確、完整、公平地對外披露各種信息，未發(fā)生違反規(guī)定的事項。 

10、企業(yè)文化     

公司制定了《企業(yè)文化管理制度》，公司經(jīng)理辦公會是公司企業(yè)文化管理的最高決策機構(gòu)，審議確定公司企業(yè)文化的核心內(nèi)容，審批公司企業(yè)文化管理制度，對涉及企業(yè)文化的各項重大事項進(jìn)行決策。

公司十分重視企業(yè)文化建設(shè)，培育積極向上的價值觀和社會責(zé)任感，倡導(dǎo)誠實守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強化風(fēng)險意識。經(jīng)過長期的文化積淀，逐步形成了“團(tuán)結(jié)、關(guān)愛、進(jìn)取、拼搏”的企業(yè)文化體系。公司積極開展各種形式的企業(yè)文化學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)等活動，讓企業(yè)文化理念扎根在基層，在公司內(nèi)形成了積極向上的價值觀和開拓創(chuàng)新的工作氛圍。公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)干部職工凝神聚力堅守企業(yè)生存發(fā)展的陣地，攻堅克難不斷提高科技驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，精心籌劃實施未來發(fā)展前景，為企業(yè)生存發(fā)展和集團(tuán)公司的進(jìn)一步發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

公司參與編輯**化工廠建設(shè)發(fā)展的《往事并不如煙》畫冊和文集，共同追憶創(chuàng)業(yè)拼搏的歲月，激發(fā)不忘初心，砥礪前行的正能量。

公司始終堅持以人為本，維護(hù)干部職工的合法權(quán)益，在改革調(diào)整的過程中始終堅持把職工的切身利益放在第一位，保證了隊伍的穩(wěn)定。**兩公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員堅持理論聯(lián)系實際，認(rèn)真調(diào)研企業(yè)發(fā)展大計，從《涅槃》、《重生》、《堅守》、《突圍》、《騰飛》到《輕資產(chǎn)化京外布局在企業(yè)合作中的探索與嘗試》，為公司生存發(fā)展起到了巨大的推動作用，是公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)廣大干部職工腳踏實地、真抓實干、擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)的真實寫照，是我們企業(yè)文化不斷升華的碩果，作為企業(yè)文化的一個重要組成部分，已經(jīng)成為根植于大家內(nèi)心的寶貴精神財富。

2016年5月集團(tuán)公司工會對**公司的“職工之家”進(jìn)行了驗收和現(xiàn)場授牌。**兩公司在企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，始終堅持在拼搏中堅守，在創(chuàng)新中堅守，在陽光中堅守，緊緊依靠廣大職工群眾，狠抓工會組織建設(shè)，以“職工之家”的形式不斷增添文化陣地。

11、社會責(zé)任

    本公司高度重視安全生產(chǎn)、環(huán)保和職業(yè)健康工作，2016年度，公司深入貫徹落國家有關(guān)安全生產(chǎn)的一系列政策措施，緊緊圍繞安全管理的總體目標(biāo)，強化精益管理，通過加強培訓(xùn)、完善制度、強化監(jiān)督、提高執(zhí)行力等手段，有效預(yù)防了重大安全事故的發(fā)生，全年安全形勢總體平穩(wěn)，安全與生產(chǎn)工作取得較好成績。

報告期內(nèi)，公司開展了安全隱患的排查和開展安全教育培訓(xùn)，確保了公司的安全穩(wěn)定?！董h(huán)境保護(hù)管理制度》提出我公司環(huán)境保護(hù)宗旨：推行清潔生產(chǎn)、合理利用資源和能源、做到經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一。

狠抓安全、環(huán)保、消防、為調(diào)整轉(zhuǎn)型和異地建設(shè)提供保障：面對**化工廠區(qū)域搬遷工作的迫近，政府對我們的監(jiān)管力度不斷加強，我們唯有不斷加強安全、環(huán)保、治安的管理，全力確保各項安全，才能為企業(yè)的生存贏得話語權(quán)。

本公司以確保員工職業(yè)健康安全、創(chuàng)造和諧的勞工關(guān)系為目標(biāo)，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，積極維護(hù)員工的權(quán)益和職業(yè)安全和健康。

 （二）重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括： 

1、安全生產(chǎn) 

公司堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實安全責(zé)任制，強化安全意識，健全公司安全生產(chǎn)管理體系。為貫徹落實新《安全生產(chǎn)法》和近幾年來國家和行業(yè)頒發(fā)的一系列安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及行業(yè)安全生產(chǎn)工作的要求, 建立健全“安全生產(chǎn)黨政同責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。  

2、重大投資 

     公司制訂了《對外投資管理辦法》和《“三重一大”制度管理辦法》以規(guī)范公司的重大投資行為，降低投資風(fēng)險、提高投資收益。制度明確了公司各職能部門分工、投資行為的決策程序、審批程序、執(zhí)行程序及投資行為的監(jiān)督檢查，規(guī)范子公司對外投資行為。公司經(jīng)理辦公會作為公司對外投資的決策機構(gòu)，在其權(quán)限范圍內(nèi)，對公司的對外投資做出決策。公司對外投資領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對公司重大投資項目的可行性、投資風(fēng)險、投資回報等事宜進(jìn)行專門研究和評估，為決策提供建議，公司資產(chǎn)運營部是公司投資事務(wù)的主管部門，負(fù)責(zé)日常投資工作的管理，收集、整理對外投資材料的申報材料，完成論證前的準(zhǔn)備工作。公司對重大投資決策規(guī)定了嚴(yán)格的審查和決策程序，確定了具體的審批權(quán)限。上述程序的執(zhí)行對公司的可持續(xù)發(fā)展和預(yù)期的投資回報起到了保障作用。 

上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。 

四、內(nèi)部控制評價的程序和方法

內(nèi)部控制評價工作嚴(yán)格遵循基本規(guī)范、評價指引及公司內(nèi)部控制評價辦法規(guī)定的程序執(zhí)行,　評價過程中，我們采用了個別訪談、審閱制度和流程文檔、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等方法，并結(jié)合內(nèi)控自檢的結(jié)果，廣泛收集公司內(nèi)部控制設(shè)計和運行是否有效的證據(jù)，如實填寫評價工作底稿，分析、識別內(nèi)部控制缺陷，出具公司內(nèi)部控制評價報告。

 　五、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定

公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 

  1.財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)  

  (1) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ① 公司高級管理人員舞弊；

② 企業(yè)更正已公布的財務(wù)報告；

③  注冊會計師發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財務(wù)報告存在重大錯報，而內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報；

④  企業(yè)審計委員會和內(nèi)部審計機構(gòu)對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效。 

  (2) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷: 

    ① 未按公認(rèn)會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計政策； 

  ② 財務(wù)報告過程控制存在一項或多項缺陷，雖未達(dá)到重大缺 

陷標(biāo)準(zhǔn)，但影響財務(wù)報告達(dá)到合理、準(zhǔn)確的目標(biāo)。 

    (3) 財務(wù)報告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他內(nèi)部控制缺陷。 

  2、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 

（1）具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ①  國有企業(yè)缺乏民主決策程序，如缺乏“三重一大”決策程序；

②  企業(yè)決策程序不科學(xué)，如決策失誤，導(dǎo)致并購不成功；

③  違犯國家法律、法規(guī)，如環(huán)境污染；

④  管理人員或技術(shù)人員紛紛流失；

⑤  媒體負(fù)面新聞頻現(xiàn)；

⑥  內(nèi)部控制評價的結(jié)果特別是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦  重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效。 

(2)具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷： 

    ① 關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重； 

② 重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在重要缺陷； 

   ③內(nèi)部控制重要缺陷未得到整改； 

   ④其他對公司有重要影響的情形。 

   (3)非財務(wù)報告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 

外的其他控制缺陷。 

六、內(nèi)部控制缺陷的整改情況

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)指引的要求，建立健全了內(nèi)部控制制度，年度內(nèi)部控制檢查、評價過程中發(fā)現(xiàn)的一般控制缺陷均按期整改，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制重要缺陷和重大缺陷。針對上個報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制一般缺陷，公司采取了相應(yīng)的整改措施， 對于“相關(guān)制度不存在”和“相關(guān)制度不完整”類缺陷，責(zé)任部門已編寫完善的相關(guān)制度，明確組織職責(zé)和操作流程；對于“相關(guān)制度不符合業(yè)務(wù)實際情況”類缺陷，責(zé)任部門已修訂更新相關(guān)制度及管理辦法，確保相應(yīng)制度流程滿足實際開展需要。

七、整改措施

（一）內(nèi)部評價提示的缺陷整改

1財務(wù)管理方面

（1）我公司內(nèi)控流程規(guī)定每日庫存現(xiàn)金的限額不超過5000元，出納人員對庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，編制《現(xiàn)金盤點表》并簽字。現(xiàn)已整改完畢。

（2）我公司根據(jù)內(nèi)控流程的規(guī)定，每月各部門根據(jù)工作計劃填制《部門資金計劃表》，部門審核后報總會計師符合并提交總經(jīng)理審批，財務(wù)部門嚴(yán)格按照資金計劃使用資金，對于超出資金計劃外的支出，根據(jù)實際情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)。此項整改方案我公司已經(jīng)在2016年5月開始實施。

（3）根據(jù)公司檔案管理的要求，我單位已將一部分財務(wù)檔案歸檔至專門的財務(wù)室保管，此項整改完畢。

2、 人力資源管理方面

人才資源需求之前是文字版的申請，現(xiàn)改成人力資源需求申請

表?！豆緧徫幻枋黾叭藛T編制調(diào)整表》沒合并，為分開表，填寫的是調(diào)動通知單和崗位職責(zé)說明書，現(xiàn)將兩表合并成《公司崗位描述及人員編制調(diào)整表》

3、資產(chǎn)管理方面

（1）完善資產(chǎn)管理流程圖，固定資產(chǎn)的取得增加了兩個表：《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》，《固定資產(chǎn)登記表》。

（2）通過自檢，我們發(fā)現(xiàn)應(yīng)該補充完善和明確資產(chǎn)鑒定小組人員，明確責(zé)任。我們相應(yīng)做出補充完善兩公司資產(chǎn)鑒定小組的決定。

4、內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的缺陷

（1）針對檢查中發(fā)現(xiàn)的我公司內(nèi)控制度中缺少企業(yè)文化評估制度、對外捐贈管理規(guī)定、無形資產(chǎn)管理制度的問題，檢查結(jié)束后，我公司立即制定了《企業(yè)文化評估制度》、《對外捐贈管理辦法》并將其充實到制度匯編中。

（2）內(nèi)控檢查中揭示的企業(yè)沒有配備專職審計人員，根據(jù)公司的現(xiàn)狀，目前處于調(diào)整轉(zhuǎn)型時期，人員變動很大，暫時不具備配備專職審計人員的條件。

八、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

整體而言，公司已經(jīng)建立起規(guī)范、健全的內(nèi)部控制管理體系，各項內(nèi)控制度符合法律、法規(guī)要求，可以保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。本公司認(rèn)為，截止2016年12月31日，本公司內(nèi)部控制度是健全的，內(nèi)部控制運行階段的執(zhí)行是有效的。

報告期內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。

      九、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明 

  無 

    自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間沒有發(fā)生對評價結(jié)論產(chǎn)生實質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。

篇6

 自全區(qū)安康杯競賽活動開展以來，***中寧賽馬水泥有限公司認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司開展的“安康杯”競賽活動，成立了由總經(jīng)理李衛(wèi)東同志為組長的競賽活動領(lǐng)導(dǎo)小組。在健全機構(gòu)之后，小組對整體工作進(jìn)行了布署，制定了有計劃、有步驟、有方案、有檢查的總體實施方案，公司領(lǐng)導(dǎo)明確要求，要通過積極開展“安康杯”競賽活動來促進(jìn)企業(yè)整體管理工作向前推進(jìn)。把“安康杯“活動內(nèi)容融合到公司日常管理工作上來，活動小組快速行動，用最短的時間，提出并制定了詳細(xì)的切實可行的活動方案，內(nèi)容涉及：安全教育，安全培訓(xùn)，安全技能比賽，職業(yè)健康，企業(yè)文化建設(shè)，職工的業(yè)余文化活動，結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)的精細(xì)化管理理念全方位開展工作。根據(jù)方案，狠抓落實工作，確保了每項計劃都能保質(zhì)保量按時開展，活動小組實行責(zé)任到人，分工明確，全力實施。

以下是中寧賽馬水泥有限公司在安康杯活動中取得的一些成績和經(jīng)驗：

一、實現(xiàn)安全環(huán)?？冃繕?biāo)：

已辨識危險源受控率100%；職業(yè)病發(fā)病率顯為0；較大安全事故率為0；輕傷事故率為0。環(huán)境綜合治理工作較2009年有較大幅度改善和提高，現(xiàn)場管理明顯改觀；

二、各項工作開展情況

1、優(yōu)化管理組織結(jié)構(gòu)，強化調(diào)度員的管理職能，促進(jìn)綜合管理工作的有效進(jìn)行。

年初，把安全環(huán)保、生產(chǎn)調(diào)度合為一體管理，成立安全生產(chǎn)調(diào)度室，從人員選拔、職責(zé)的制定等方面提出了較高的要求，擴大了調(diào)度員的管理職能，把生產(chǎn)組織、現(xiàn)場管理、安全管理、日常考核等工作有機的結(jié)合起來，保證了各項工作全天候的處于受控狀態(tài)。

2、加強安全環(huán)保的日常管理，安全環(huán)保管理較去年有了較大幅度的提升，現(xiàn)場管理明顯改善。

日常檢查中，改變工作方法，由過去發(fā)現(xiàn)問題直接考核轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的以下發(fā)整改通知單為主，同時在周四的調(diào)度會，利用投影儀對生產(chǎn)單位存在的問題進(jìn)行通報點評，與存在問題單位共同協(xié)商整改方案實施整改，同時對于屢次不整改或整改不力的單位給予績效考核等方式，有效促進(jìn)了各生產(chǎn)單位的整改力度，有力地推進(jìn)了公司安全環(huán)保管理工作，安全環(huán)保工作有很大的進(jìn)步。在集團(tuán)公司6月份組織的觀摩活動中受到好評。截止9月底共發(fā)現(xiàn)安全環(huán)保隱患896項，已整改891項，有5項正在整改中，累計安全投入27.2萬元。對工作中整改不力、“三違”現(xiàn)象等嚴(yán)格考核，共計考核640次，考核金額54754元，同時對工作得力整改效果好的單位和人員實施獎勵2600元。

3、重視勞保用品配備及發(fā)放工作。

針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)一些存在重大危險源崗位勞動防護(hù)用品種類不全，對員工的職業(yè)健康安全構(gòu)成威脅的現(xiàn)狀，組織相關(guān)管理人員對所有崗位的勞動防護(hù)用品使用情況、樣式、實用性、種類是否齊全進(jìn)行了全面徹底的摸排整理，擴大調(diào)整了部分勞動防護(hù)用品的發(fā)放范圍和種類，增加了防火服、皮裙子、工作服、皮手套、帶面罩的防護(hù)頭盔等防護(hù)用品，減少了高危作業(yè)的危險，保證了員工的人身安全。 

4、及時對危險源進(jìn)行辯識更新。

年初，組織各生產(chǎn)單位對危險源進(jìn)行更新，對于新增的輥壓機系統(tǒng)采取從下到上的方法進(jìn)行了辯識。由于去年余熱發(fā)電系統(tǒng)的危險源識別比較粗淺，8月份又根據(jù)運行過程中存在的危險因素，重新組織發(fā)電系統(tǒng)全體人員進(jìn)行全面識別。同時結(jié)合集團(tuán)組織的每一期安全經(jīng)驗交流，及時補增漏識的危險源?，F(xiàn)在危險源總數(shù)由2009年的14736個增加到15551個，并且所有危險源全部處于受控狀態(tài)。

5、重新規(guī)劃整治原料堆場，理順了人流、物流，消除了安全隱患

年初，針對原料場地車輛人員交叉作業(yè)，存在重大安全隱患的現(xiàn)狀，有步驟的對原料場地重新規(guī)劃并實施整治。經(jīng)過大半年整治，各種原料界限分明，運輸?shù)缆妨鲿常瑫r在匯車路口設(shè)置了明顯的安全標(biāo)識，從根本上消除了安全隱患。

6、積極開展“安全月”活動。

5、6月，策劃、組織實施了消防應(yīng)急演練、礦山事故應(yīng)急演練，通過演練，提升了作業(yè)人員的應(yīng)急能力，掌握了應(yīng)急救援程序，達(dá)到了演練的預(yù)期目的。6月份，派出2名員工參加了集團(tuán)公司組織的安全事故案例宣講活動，組織員工積極參加安全知識競賽、優(yōu)秀安全征文、優(yōu)秀安全短信評比等系列活動，大力營造安全氛圍，豐富了職工安全文化生活，提升了安全意識和個人安全素養(yǎng)。主辦了以“原煤堆放、原煤均化、煤粉制備系統(tǒng)危險源防控”為主題的技術(shù)交流視頻會，得到了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和各兄弟單位的高度評價，在集團(tuán)其他子公司主辦的安全經(jīng)驗交流會上，針對我們實際操作過程中存在的隱患和防控措施，充分準(zhǔn)備經(jīng)驗交流發(fā)言，受到集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可好評。

7、加強對外協(xié)單位的管理。

由各安全環(huán)保主管部門牽頭，安全員授課，多次組織外協(xié)單位的人員學(xué)習(xí)制度及規(guī)程。同時組織相關(guān)人員，深入外協(xié)單位作業(yè)現(xiàn)場檢查50余次，及時發(fā)現(xiàn)隱患，提出改進(jìn)意見并跟蹤驗證，對整改不力的進(jìn)行思想教育并給予考核。同時嚴(yán)格要求外協(xié)單位統(tǒng)一發(fā)放了工作服，按月發(fā)放勞保用品，有效促進(jìn)了外協(xié)單位的安全管理工作，因監(jiān)管得力今年外協(xié)單位未發(fā)生一起安全事故。

8、開展收塵設(shè)施的改造工作。

一直以來，水泥、熟料庫頂、庫底配料站收塵效果差，對環(huán)境造成很大的污染，特別是水泥配料庫底無組織粉塵污染尤為嚴(yán)重，由于粉塵太大崗位巡檢人員無法進(jìn)入檢查維護(hù)設(shè)備。針對這一現(xiàn)狀，對庫頂、庫底所有收塵設(shè)備進(jìn)行摸排檢查，制定整改計劃，按時恢復(fù)了庫頂收塵設(shè)備10余臺，利用以前閑置的2臺收塵設(shè)備對熟料庫底、水泥配料庫底揚塵進(jìn)行了改造，有效減少了無組織揚塵，改善了現(xiàn)場工作環(huán)境。

9、編制了環(huán)境報告書

9月份，組織完成了《環(huán)境報告書》的編寫工作，為今后環(huán)境信息按期公開積累了寶貴經(jīng)驗。

10、安全流程再造工作開展情況

（1）2009年完成了安全流程再造體系的文件編寫工作，2010年是體系建立推行實施的關(guān)鍵一年，我部門涉及危險源多，工作面廣，為認(rèn)真抓好此項工作，年初組織各級安全管理人員對十大管理體系和相關(guān)安全管理制度進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，有組織、有步驟的主動推行，使安全流程再造體系在我部門得到了很好的落實，有效促進(jìn)了公司的安全流程再造的實施。9月份被中材集團(tuán)公司評為安全流程再造優(yōu)秀示范企業(yè)，在全集團(tuán)推廣交流學(xué)習(xí)。

（2）修訂完善簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。2009年組織各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、工段、班組從上到下簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，并嚴(yán)格一月一次的安全績效考核，在責(zé)任落實和績效考核上為安全管理工作提供了堅實的責(zé)任保證體系。

（3）修訂完善簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。2009年組織各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、工段、班組從上到下簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，并嚴(yán)格一月一次的安全績效考核，在責(zé)任落實和績效考核上為安全管理工作提供了堅實的責(zé)任保證體系。

（4）實施”三級”安全監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)。今年以來我們嚴(yán)格按照體系要求，實施公司級、部門級、車間級、班組級的檢查網(wǎng)絡(luò)，并建立檢查記錄，同時實施三級跟蹤驗證，真正把三級監(jiān)督檢查落在實處。

（5）完善高危作業(yè)的檢查、審批程序。結(jié)合安全流程再造體系的要求，修訂完善高危作業(yè)的審批程序，增加了高危作業(yè)實施過程的檢查驗證，并建立了記錄。

（6） 嚴(yán)格要求生產(chǎn)單位及時召開班前班后會。當(dāng)班安全生產(chǎn)調(diào)度調(diào)度組織各單位的當(dāng)班班長召開會議，由當(dāng)班調(diào)度對當(dāng)班的生產(chǎn)情況、安全、環(huán)保等方面進(jìn)行點評和總結(jié)，并形成記錄，促進(jìn)了當(dāng)班各項工作的開展。

11、有效開展了一系列培訓(xùn)工作

（1）組織全體員工學(xué)習(xí)安全流程再造十大管理體系。5月份我們制訂了詳細(xì)的培訓(xùn)計劃，由各部門組織，主管安全的人員授課，按計劃分批次進(jìn)行培訓(xùn)，提高全員的安全防護(hù)意識、安全操作技能、規(guī)范安全操作行為，除低安全事故，提升了安全績效。

（2）合理協(xié)調(diào)安排中材甘肅白銀公司人員的委托實習(xí)培訓(xùn)，順利完成了兄弟單位新員工的培訓(xùn)工作。8月份白銀安排70多人在我們公司實習(xí)，我公司嚴(yán)格按照新員工上崗前的三級培訓(xùn)要求對71名學(xué)員實施了培訓(xùn)，并把人員分流到各單位生產(chǎn)崗位實施了師帶徒上崗培訓(xùn)，明確“一帶一”（師帶徒）的責(zé)任，通過短短兩個多月，課堂、現(xiàn)場相結(jié)合的培訓(xùn)方式，使他們?nèi)嬲莆樟斯に?、設(shè)備、安全防護(hù)等方面的知識，具備了獨立操作的能力，中寧賽馬員工特有的企業(yè)文化在新學(xué)員中得到熏陶，達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)效果，培訓(xùn)合格率100%。

（3）合理協(xié)調(diào)安排中材甘肅白銀公司人員的委托實習(xí)培訓(xùn)，順利完成了兄弟單位新員工的培訓(xùn)工作。8月份白銀安排70多人在我們公司實習(xí)，我公司嚴(yán)格按照新員工上崗前的三級培訓(xùn)要求對71名學(xué)員實施了培訓(xùn)，并把人員分流到各單位生產(chǎn)崗位實施了師帶徒上崗培訓(xùn)，明確“一帶一”（師帶徒）的責(zé)任，通過短短兩個多月，課堂、現(xiàn)場相結(jié)合的培訓(xùn)方式，使他們?nèi)嬲莆樟斯に?、設(shè)備、安全防護(hù)等方面的知識，具備了獨立操作的能力，中寧賽馬員工特有的企業(yè)文化在新學(xué)員中得到熏陶，達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)效果，培訓(xùn)合格率100%。

（4）2010年 8月份開始，從社會聘請專業(yè)老師組織全體設(shè)備管理人員、設(shè)備維修工、電氣人員、化驗室檢驗、工藝管理人員、中控操作等人員進(jìn)行培訓(xùn)工作，營造了一個學(xué)技術(shù)、學(xué)技能的濃厚氛圍，實施5個月后，參加培訓(xùn)人員的技術(shù)素質(zhì)得到了較大幅度的提升，同時也為下一步技術(shù)人員的技能評定、薪酬改革奠定了基礎(chǔ)。

（5）組織對新員工實施崗前培訓(xùn)。我們先后對新進(jìn)廠的40余名新員工進(jìn)行工藝、設(shè)備、安全、財會知識等方面的課堂培訓(xùn)，又在作業(yè)現(xiàn)場明確師傅，明確責(zé)任，明確一帶一的關(guān)系，對新員工進(jìn)行磨煉和煅煉，使新員工的個人素養(yǎng)、工作態(tài)度和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到了較大的提升。

（6）嚴(yán)格要求車間（工段）貫徹實施安全目標(biāo)責(zé)任書要求，每月實施2次安全培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，總結(jié)安全經(jīng)驗，達(dá)到了提升安全管理水平，增強員工的安全意識和自我防范能力的目的。

12、加強職業(yè)健康管理，不斷增強企業(yè)凝聚力

公司從關(guān)心職工的身體健康入手，大力整治職工生活環(huán)境，改善職工生活條件，公司投入大量資金對職工浴室，活動場所，宿舍，食堂進(jìn)行了改造更新。給廣大員工提供了舒適生活優(yōu)美的生活環(huán)境，在三八節(jié)期間公司又開展了向女職工送健康體檢活動，使全公司七十多名女工在送健康活動中，愉快的度過了自己的節(jié)日。為了預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，公司又在七月份組織安排了全員職業(yè)健康體檢，真正切切的為公司員工辦了事實。

13、加強了企業(yè)文化建設(shè)，活躍企業(yè)員工的文化生活

根據(jù)競賽活動的總體部署，公司工會積極開展了第一屆職工健身運動會，整個活動和諧歡快，職工反響很大，此項有益的活動，公司將會長期堅持下去。為了提高生產(chǎn)工人的操作技能，在生產(chǎn)部門開展了崗位練兵和技能比賽活動，活動得到廣大員工的積極支持，取得很好的結(jié)果，對員工的安全技能，有了很大的提高，對生產(chǎn)設(shè)備和任務(wù)的完成起到促進(jìn)作用。

通過開展安康杯競賽活動，我公司目前安全和生產(chǎn)形式良好，各方面工作都有了較大的提高，安康杯活動的開展，得到了集團(tuán)公司各級領(lǐng)導(dǎo)以及中寧賽馬水泥有限公司廣大員工的支持，在以總經(jīng)理李衛(wèi)東同志為組長競賽活動組的努力下，取得了一點成績，但離我們企業(yè)深層次發(fā)展的要求還有差距，因此我們?nèi)w中寧賽馬人，將繼續(xù)努力以團(tuán)結(jié)拼搏高效務(wù)實的精神共同開創(chuàng)企業(yè)美好明天。

                            

篇7

2012年的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，中國核建處于一個內(nèi)外部環(huán)境錯綜復(fù)雜、挑戰(zhàn)與機遇并存的關(guān)鍵時期。為此，集團(tuán)公司抓住轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略工作重點，以前瞻性的眼光，把握好發(fā)展的方向和脈絡(luò)，不斷加快轉(zhuǎn)型升級步伐。

堅持通過戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)統(tǒng)籌全局。通過堅持核心戰(zhàn)略，堅持產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，確保經(jīng)濟(jì)增長。集團(tuán)公司進(jìn)一步完善了戰(zhàn)略規(guī)劃管理框架體系，初步構(gòu)建了戰(zhàn)略管理的PDCA循環(huán)，實現(xiàn)了規(guī)劃落地的過程控制與糾偏，通過深入推進(jìn)“七個轉(zhuǎn)型升級”，切實履行好保軍職責(zé)，把軍工及核電工程質(zhì)量的控制放在首位，高質(zhì)量地完成了軍工及核電工程建設(shè)任務(wù)。在核電工程建設(shè)領(lǐng)域，集團(tuán)公司承擔(dān)的核電站核島工程3臺機組新開工，7臺機組先后實現(xiàn)穹頂?shù)跹b，5臺機組冷試，2臺機組即將投入商運。在建核電工程進(jìn)展順利，重大節(jié)點提前實現(xiàn)，安全、質(zhì)量全面處于受控狀態(tài)。通過加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成了新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)增長點，并通過把推動發(fā)展的立足點放在提高質(zhì)量和效益上，增強了創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展動力。

堅持通過改革創(chuàng)新解決發(fā)展問題。中國核建堅持創(chuàng)新發(fā)展，開展技術(shù)、管理、商業(yè)模式創(chuàng)新，增強市場競爭能力，提升經(jīng)營效益。通過加大市場開發(fā)力度，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，積極主動地實施“走出去”戰(zhàn)略，加強了國際業(yè)務(wù)管理部門的建設(shè)。加大了國際非核業(yè)務(wù)市場的開發(fā)，實現(xiàn)了國際核工程與非核業(yè)務(wù)開發(fā)并舉，國際化經(jīng)營扎實推進(jìn)，通過創(chuàng)新國際化經(jīng)營模式，提高了國際化經(jīng)營能力和效益。在高溫氣冷堆重大專項任務(wù)實施、核能產(chǎn)業(yè)化平臺公司建設(shè)等方面，積極承擔(dān)高溫堆重大專項相關(guān)的科研、投資、建設(shè)等任務(wù)，與合作方積極推進(jìn)高溫堆示范工程建設(shè)。高溫堆示范工程的正式開工標(biāo)志著重大專項取得突破性進(jìn)展，同時為高溫堆后續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)化、商業(yè)化推廣奠定了基礎(chǔ)。通過抓關(guān)系全局的主要工作、關(guān)系長遠(yuǎn)發(fā)展的重大事項和關(guān)系職工群眾切實利益的現(xiàn)實問題，忠誠履行“奉獻(xiàn)精品、成就員工、服務(wù)社會”使命，為客戶奉獻(xiàn)精品工程和服務(wù)，實現(xiàn)了員工與企業(yè)的共同發(fā)展、和諧發(fā)展。

通過適度積極投資優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。強調(diào)追求效益、圍繞核心、把握政策、注重統(tǒng)籌、靈活多樣、規(guī)范適度、防范風(fēng)險。通過大力提高“集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、信息化”水平，增強了核電建造技術(shù)和管理創(chuàng)新能力，實現(xiàn)了第三代核電站自主化建造，為核電的持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造良好的工程建設(shè)支持環(huán)境。

堅持產(chǎn)融結(jié)合助力實業(yè)發(fā)展。通過整合產(chǎn)業(yè)，形成核心競爭能力。積極向國家有關(guān)部門爭取國有資本金注入，助推提升研發(fā)設(shè)計能力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。通過上市發(fā)展，搭建資本運作平臺。在推進(jìn)中國核建股份公司上市的同時，通過前后三輪盡職調(diào)查，進(jìn)一步完善了上市申報材料的內(nèi)容，對各單位存在的問題梳理，根據(jù)新的時點要求，開展了三年一期審計，按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)對重點事項集中進(jìn)行解決，以公眾化公司治理為目標(biāo)，提升了經(jīng)營管理水平。通過多種手段并用，實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持。中國核建充分利用優(yōu)惠信貸政策為企業(yè)提供直接資金支持，保障企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金需求，探索適應(yīng)集團(tuán)公司特點的資本運作方式，提升了財務(wù)價值創(chuàng)造能力，有效降低了融資成本。